Deși nu este sigur pentru ce propoziție urmează Terroir Capital fondatorul Charles A. Banks IV, este cu siguranță clar că pledoaria sa vinovată de fraudă prin cablu îi va schimba rolul în industria vinului.

„Șansele sunt foarte bune, el va ieși din această afacere pentru o vreme”, a spus un avocat proeminent din San Francisco, care nu a vrut să fie identificat.

Tim Duncan / Courtesy jmtimages / flickr

Băncile, consilier financiar, vor fi condamnate pe 27 iunie pentru înșelarea pensionarilor San Antonio spurs jucătorul Tim Duncan pentru a investi milioane în compania de îmbrăcăminte sport Gameday Entertainment. El a fost inițial pus sub acuzare pentru patru acuzații de fraudă anul trecut în instanța federală din San Antonio, Texas. Cu toate acestea, el a pledat vinovat de o acuzație redusă de un număr de fraude bancare pe 3 aprilie.

Deși legea federală prevede o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, judecătorul de district al SUA Fred Biery l-ar putea condamna la un termen mai scurt, în funcție de recomandările din partea departamentului de probațiune și argumentele procurorilor și avocaților apărării. Documentele aferente au fost depuse sub sigiliu.

Nici John E. Murphy, avocatul băncilor, nici procurorii din cadrul Procuraturii SUA pentru districtul de vest din Texas nu au comentat acest caz.

Băncile se confruntă, de asemenea, cu un proces civil aferent în instanța federală din Atlanta, introdus de Securities and Exchange Commission . Un avocat apropiat acestui caz a declarat că se așteaptă ca acesta să fie soluționat după ce Banks va fi condamnat la San Antonio. Un purtător de cuvânt al SEC nu a comentat.

Un caz de bun caracter

Deși niciunul dintre cazuri nu are legătură directă cu niciuna dintre companiile viticole ale băncilor, faptul că băncile s-au pledat vinovate de fraudă prin cablu are un impact atât aici, cât și în străinătate, datorită legilor care împiedică infractorii condamnați să dețină licențe și permise de băuturi alcoolice. În plus față de rolul său la Terroir Capital, care deține sau administrează 11 crame prin Terroir Life, Bănci, care odinioară erau coproprietare faimoase Vultur țipător , rămâne un coproprietar al istoriei Napa Podgoriile Mayacamas .

Podgoriile Trinity Hill

Între timp, autoritățile din Noua Zeelandă analizează dacă băncile își pot păstra rolul de proprietar în Dealul Trinității cramă, care face parte din portofoliul Terroir Capital. Biroul de investiții de peste mări din Noua Zeelandă (OIO) a emis o declarație în aprilie după pledoaria de vinovăție a băncilor conform căreia se gândea dacă rămâne „de bun caracter”.

Autoritatea de reglementare a spus la acea vreme că, în cazul în care se constată că băncile nu au un caracter bun, va încerca să-l scoată din controlul cramei.

'Ancheta noastră este aproape de finalizare, dar suntem conștienți că ședința pentru condamnarea domnului Banks urmează să aibă loc în curând, ceea ce va oferi mai multe informații', a declarat un purtător de cuvânt al OIO într-o declarație scrisă din 15 iunie. „Suntem conștienți și discutăm cu reprezentanții Terroir despre o reorganizare a Terroir.”

După emiterea rechizitoriului federal, Terroir Capital a anunțat că băncile vor demisiona din funcția de CEO și vor fi înlocuite de fostul COO Kevin McGee. McGee a declarat într-un interviu telefonic că băncile nu mai sunt implicate în operațiunile de zi cu zi ale companiei, ci că este încă „prezent”.

La fel ca Noua Zeelandă, California Codul afacerilor și profesiilor abordează caracterul proprietarilor și al operatorilor din industria băuturilor alcoolice. Printre motivele pentru care statul poate suspenda sau revoca licențele se numără „pledoaria, verdictul sau hotărârea de vinovăție sau pledoaria de nolo contendere la orice infracțiune publică care implică turpitudine morală”.

Mai mulți experți juridici, care nu au fost implicați în litigiul băncilor, au declarat că cred că infracțiunea inculpatului ar constitui turpitudine morală.

Licențele și permisele Mayacamas ar putea fi în pericol cu ​​pledoarie

Într-adevăr, familia Schottenstein, cu care Banks deține Mayacamas, a intentat un proces în aprilie la Curtea Superioară a județului Napa pentru a-l obliga să demisioneze ca director al cramei. Procesul susține că pledoaria de vinovăție a băncilor pune în pericol suspendarea și revocarea unor importante licențe și permise de stat și federale ale Mayacamas, potrivit unui raport publicat.

Pledoaria de vinovăție, care se află în centrul litigiului, a fost adresată unui rechizitoriu înlocuitor, potrivit căruia Banks, acționând în calitate de consilier de investiții, a indus o victimă din San Antonio, identificată ca T.D., să împrumute 7,5 milioane de dolari unui comerciant sportiv Gameday în 2012. Anul următor, băncile l-au convins pe Duncan să garanteze personal încă un împrumut de 6 milioane de dolari acordat Gameday de Comerica Bank.

Băncile, care a fost proprietarul parțial al Gameday și președintele consiliului, nu i-au dezvăluit lui Duncan că a câștigat personal milioane de dolari din tranzacții.

În 2015, Duncan l-a dat în judecată pe Banks, cu care investise de aproape două decenii, pentru o serie de tranzacții despre care pretindea că i-ar fi costat 20 de milioane de dolari.